В Великолукском городском суде Псковской области  рассматривается  уголовное дело  в отношении иностранного гражданина К., обвиняемого в совершении  двух преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, а именно, мошенничестве, то есть хищении чужого имущества путем обмана, совершенном организованной группой, в особо крупном размере.

По версии следствия в период с июля 2015 года по апрель 2018 года   К. в составе организованной группы с иными лицами, из корыстных побуждений, с целью незаконного обогащения, умышленно, через менеджеров, в офисе кредитного потребительского кооператива, располагавшегося в г. Великие Луки, путем обмана, получили и незаконно обратили в свою пользу  денежные средства  вкладчиков. При этом  подельники сообщали гражданам заведомо ложные сведения о том, что передаваемые денежные средства в виде вкладов являются инвестициями в высокодоходные сферы различных отраслей, способны в краткосрочный период принести высокий доход,   умолчав о том, что полученные денежные средства не вкладываются в какие-либо проекты. Всего К. с другими участниками  организованной группы  похитили  денежные средства  девяносто четырех вкладчиков на сумму   37 408 872 рубля.

Также, по версии следствия,  в период с августа 2016 года по июнь 2018 года   К. в составе организованной группы с иными лицами, из корыстных побуждений, с целью незаконного обогащения, умышленно, через менеджеров, в офисах кредитного потребительского кооператива, располагавшихся в городах  Сосновый Бор и Кириши Ленинградской области, Новый Уренгой Ямало-Ненецкого автономного округа, путем обмана, аналогичным способом получили и незаконно обратили в свою пользу, то есть похитили  денежные средства  восемьдесят одного вкладчика на сумму   39 336 342 рубля.